La sede del despacho Mossack Fonseca en Panamá. Foto: Mathieu Tourliere / Procesofoto
El diario El Confidencial y la televisora La Sexta, los medios que publican en España las revelaciones de #PanamaPapers, señalaron que estos bancos prestaron ayuda a clientes para crear sociedades en Panamá, algunas de ellas constituidas desde sus negocios en Suiza o Estados Unidos.
Las tres entidades bancarias, señalaron ambos medios, actuaron como intermediarias para clientes con alto patrimonio en los países que operan, incluyendo residentes en España que querían mantener su dinero oculto.
Según la investigación encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, el banco Santander creó 118 sociedades en Panamá, BBVA 19, y el Sabadell adquirió 10 sociedades para clientes latinoamericanos.
De hecho más de 500 bancos registraron casi 15 mil 600 sociedades pantalla a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, según la investigación.
Credit Suisse y HSBC se deslindan
Credit Suisse y HSBC, dos de los mayores administradores de riqueza del mundo rechazaron hoy que estuvieran usando activamente estructuras offshore para ayudar a sus clientes a evadir impuestos.
De acuerdo con la investigación, HSBC y Credit Suisse ayudaron a establecer complejas estructuras que hacen difícil para los recolectores de impuestos e investigadores rastrear el flujo de dinero de un lugar a otro.
Tidjane Thiam, presidente ejecutivo desde el año pasado de Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza que busca los clientes más acaudalados de Asia para lograr crecimiento, afirmó que su banco sólo persigue activos legales.
“Como compañía, como un banco, sólo alentamos el uso de estructuras cuando existe un propósito económico legítimo”, dijo Thiam en una conferencia de prensa.
Por su parte HSBC afirmó que los documentos de #PanamaPapers datan de una fecha previa a una “exhaustiva reforma” a su modelo de negocios.
“Las acusaciones son históricas, en algunos casos se remontan a 20 años, una fecha previa a nuestras reformas significativas y bien publicitadas implementadas en los últimos años”, dijo Gareth Hewett, un portavoz de HSBC con sede en Hong Kong.
Cae primer ministro de Islandia por escándalo de paraísos fiscales
Sigmundur David Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia, renunció hoy al cargo, a dos días de la publicación de la investigación #PanamaPaperes que lo involucra con una empresa en un paraíso fiscal.
La decisión no fue tomada por Gunnlaugsson, quien ha negado haber cometido delito alguno, sino por el Partido Progresista al cual pertenece, y horas después de que el jefe de gobierno islandés pidiera al presidente del país Ólafur Ragnar Grímsson la disolución del Parlamento.“Dije al líder del Partido Independiente (principal aliado del gobierno) que si los parlamentarios de su formación creen que ya no
pueden apoyar al gobierno en las labores conjuntas, disolvería el parlamento y convocaría elecciones generales”, escribió Gunnlaugsson en su página de Facebook antes de que se anunciara su dimisión, al tiempo que declaró que no tenía miedo a enfrentarse a los votantes.
Sin embargo el presidente islandés afirmó que no disolvería el Parlamento hasta que no explorara posibles alternativas, entre ellas consultar con otros partidos, incluido el partido Independencia con el que forma alianza de gobierno.
Gunnlaugsson llegó al cargo de primer ministro en 2013 con el apoyo del Partido de la Independencia, cuyo líder Bjarni Benediktsson, actual ministro de Finanzas, también aparece en el #PanamaPapers.
Según los documentos divulgados por más de 100 medios a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Gunnlaugsson poseía, hasta finales de 2009, el 50% de una empresa llamada Wintris creada por su esposa en las Islas Vírgenes Británicas en 2007 para gestionar su fortuna con ayuda de la firma panameña Mossack Fonseca.
Ahí depositaron casi cuatro millones de dólares en bonos en los tres principales bancos islandeses que se hundieron en la crisis de 2008.
Gunnlaugsson entró en el Parlamento islandés en 2009 y a finales de ese año vendió su 50% de participación en Wintris a su esposa por un dólar.
La noticia generó una de las protestas más grandes de la historia en Islandia el lunes pasado cuando más de 100 mil personas se reunieron en el centro de Reikiavik para pedir la renuncia del primer ministro que se concretó este martes.
Además los ciudadanos exigieron su dimisión a través de la plataforma “Petitions24” en la que en un poco más de un día reunieron más de 22 mil 200 firmas. En su manifiesto exigían que “tan pronto como sea posible (Gunnlaugsson) desaparezca del parlamento.
“Ha sido culpable de un grave defecto moral”, señalaba el texto en el que se le acusaba de no revelar a los electores sus lazos y los de su esposa con sociedades anónimas en el extranjero durante la crisis financiera que vivió Islandia.
Fuenete: Proceso| La Redacción
